Dua orang pria telah ditangkap oleh agen FBI atas dugaan penipuan kripto dengan kerugian total lebih dari $230 juta

Dua orang pria telah ditangkap oleh agen FBI atas dugaan penipuan kripto yang mengakibatkan kerugian total lebih dari $230 juta dalam operasi yang sangat terorganisasi. Malone Lam, warga negara Singapura yang tinggal di AS, dan Jeandiel Serrano, warga Los Angeles, ditangkap dan didakwa di pengadilan distrik AS di Florida dan California dalam sebuah langkah yang mengejutkan. Mereka dituduh berkonspirasi untuk mencuri dan mencuci lebih dari $230 juta dalam mata uang kripto dari seorang korban di Washington. Para tersangka menghadapi dakwaan konspirasi untuk melakukan penipuan transfer dan pencucian uang. Menurut dakwaan, Lam dan Serrano, bersama dengan rekan konspirator lainnya, mencuri lebih dari 4.100 Bitcoin dari seorang korban di Washington, DC, dengan berbagai alias. Mereka berencana untuk mencuci dana yang dicuri menggunakan bursa mata uang kripto dan layanan pencampuran sambil menggunakan VPN untuk menyembunyikan identitas mereka. Hasil dari mata uang kripto yang dicuci digunakan untuk mendanai gaya hidup mewah, termasuk mobil mewah, jam tangan mahal, perhiasan, tas tangan, dan properti mewah di Los Angeles dan Miami. Para ahli dalam keamanan blockchain telah menyelidiki kasus tersebut dan mengungkap taktik rekayasa sosial canggih yang digunakan oleh para pelaku untuk menargetkan kreditor Genesis. Pelacakan awal menunjukkan bahwa $243 juta dibagi antara para pihak dan dengan cepat dipindahkan ke lebih dari 15 bursa berbeda untuk berbagai mata uang kripto. Lam, yang juga dikenal sebagai "Greavys," menikmati gaya hidup mewah dengan hasil penipuan tersebut, menghabiskan ratusan ribu dolar per malam di klub-klub di Los Angeles dan Miami dan memberikan tas Birkin kepada teman-teman. FBI dan IRS bekerja sama untuk menyelidiki kasus tersebut, dan sebagian dana yang dicuri telah dibekukan. Kasus ini berfungsi sebagai pengingat bahwa meskipun dunia mata uang kripto menawarkan banyak peluang, dunia ini juga membawa risiko yang signifikan, dan pengguna harus mengambil langkah proaktif untuk menghindari penipuan kripto.