Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali memantau aliran dana dari investor ke berbagai pihak yang diduga menjual produk investasi ilegal. Hasilnya, PPATK menambah nilai transaksi yang dihentikan dan diblokir sementara.
''Hari ini PPATK kembali melakukan penghentian sementara transaksi dan blokir mencapai nilai sebesar Rp 150,4 miliar, dan jumlah tersebut berasal dari 8 rekening yang diperoleh dari 1 Penyedia Jasa Keuangan (PJK),'' kata Kepala PPATK Ivan Yustiavadana dalam keterangan tertulis, Senin (7/3/2022).
Sebelumnya PPATK telah melakukan penghentian sementara dan blokir transaksi yang diduga melibatkan para penjual produk investasi bodong. Nilai blokir tersebut mencapai Rp 202 miliar dan berasal dari 109 rekening pada 55 Penyedia Jasa Keaungan.
Ivan berkata, jumlah transaksi yang dihentikan dan diblokir sementara akan terus bertambah sesuai dengan proses analisis yang dilakukan oleh PPATK sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
PPATK memiliki kewenangan dalam melakukan penghentian sementara transaksi selama 20 hari kerja dan selanjutnya berkoordinasi serta melaporkan kepada penegak hukum terhadap transaksi mencurigakan dalam nominal besar terkait investasi yang diduga ilegal.
"Pertimbangan PPATK dalam melakukan langkah tersebut antara lain karena adanya laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Penyedia Jasa Keuangan serta sejumlah ketidakwajaran profiling," ujarnya.
Blokir yang dilakukan PPATK menarik perhatian di tengah maraknya pembahasan mengenai kasus investasi bodong berkedok aplikasi Binomo yang melibatkan Doni Salmanan dan Indra Kesuma atau Indra Kenz. Saat ini Indra Kenz sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Kemudian, Doni Salmanan yang dikenal sebagai crazy rich Bandung sudah dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri oleh korban yang dirugikan.
Bareskrim Polri berencana memanggil influencer sekaligus affiliator binary option Doni Salmanan pekan ini untuk diperiksa. "Infonya (pemeriksaan) minggu depan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Kamis (3/3/2022).
Akan tetapi, belum diketahui secara rinci kapan hari dan waktu pemanggilan pemeriksaan terhadap Doni Salmanan tersebut.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa perkara tersebut sejauh ini masih dalam tahap penyelidikan.
Dicetak ulang dari CNBCIndonesia, hak cipta isi berita dimiliki oleh pemilik asli.
면책 조항: 본 게시글에 표현된 견해는 전적으로 작성자의 견해이며 Followme의 공식 입장을 대변하지 않습니다. Followme는 제공된 정보의 정확성, 완전성 또는 신뢰성에 대해 책임을 지지 않으며, 서면으로 명시적으로 언급되지 않는 한 해당 내용을 기반으로 취해진 어떠한 조치에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
