常见被司法冻卡四种情况

做灰色资金盘的交易者，被司法冻卡，只是时间早晚问题。常见有四种情况：

1、平台出金的资金本就是黑钱。

2、某些人在平台上转账充值后，做交易爆仓了觉得遇上杀猪盘了去报案了，把所有转账记录证据一提交，于是收款人账号被司法冻结了；卖U的人是U财两空，还领个xx罪；（报警后这笔款自然当赃款认定了）

3、盘子因爆仓的人太多了大量客户觉得醒悟遇上杀猪盘去报案，平台幕后人员被警方端了，平台关闭，且从平台出金到银行卡的客户的账户，自然也因涉赌或赃款被司法冻结。运气不好交易员，还会领个：网络赌博罪或帮信罪或掩隐罪或诈骗罪；

4、线下交易冻卡致U财两空还喜提诈骗罪的，都是给你转账的人自己报警的，因为只有转账人有你的姓名、账号、开户行。（找你收U的人和给你转账的人是合伙诈骗关系）。他们明明自己是诈骗人，却华丽转身成了受害人。警察处理都是站队受害人搞一刀切，强制对卖U人冻卡，并给卖方定诈骗罪。因为买卖U行为不受法律保护。买方是诈骗方却成了受害方还0成本骗得U。

为什么会这样呢？因为国内买卖U行为不受法律保护，交易地下资金盘本身也是违法，更加不受法律保护。所以，只要有人一报案，收款人的卡就会被冻结，收款的钱就会被认定为赃款，还领xx罪。

所以，交易的最后环节，出金换成人民币，成了当下最大风险。