加拿大CSA将金融委员会及其他9个机构标记为虚假监管

在一份措辞相当强硬的声明中，加拿大省级证券监管机构的伞式组织加拿大证券管理局（CSA）对声称获得虚构监管或争议解决组织授权或附属的所谓Crypto交易服务提供商发出警告。

CSA补充说，任何声称获得这些组织批准或成为这些组织成员的实体都可能存在欺诈行为。

在CSA列出的虚假监管或争议解决组织中，有一个名字在外汇和差价合约行业中广为人知，称为金融委员会(Financial Commission)，或Finacom PLC Ltd.，金融委员会在Financialcommission.org网站上称自己为“第一家专门致力于外汇的独立外部争议解决机构，确保交易者以快速、高效、公正和真实的方式解决争议。”

金融委员会的“我们的团队”人员名单中包括首席运营官尼克·伊萨耶夫(Nick Isayev)，他的LinkedIn个人资料(Nikolai Isayev)还将他列为首席运营官兼FinanceFeeds的主编；董事会成员Michael Greenberg，负责管理FinanceMagnates和Ultimate Fintech组织。

CSA表示，为了显得合法，这些所谓的交易服务提供商声称他们获得了虚构机构的认证，或者他们是争议解决组织的成员。其中一家称其虚构的认证使其成为 “一个可靠和可信赖的在线交易平台”。一些所谓的交易服务网站包括这些虚假监管或争端解决组织的链接，这些组织拥有自己的网站。

CSA点名的虚假监管或争议解决组织的名单包括：

加拿大金融标准委员会FSC

金融委员会/Finacom PLC Ltd.

区块链协会

欧洲金融服务和交易委员会

Crypto Conduct Authority/Crypto Frugal Ltd.(爱尔兰)

Crypto Conduct Authority/Crypto Frugal Ltd. (英国)

国际监管和经纪电子市场

英国投资委员会/BIC PLC Ltd.

国际金融市场监管局

Crypto Commission Authority/Crypto Commission Ltd.

CSA指出，这些假监管机构/争议解决组织的网站乍一看似乎是可信的，其中提到了投诉处理、争议解决以及为受害投资者提供补救。这些地址参考了真实位置，例如伦敦的金丝雀码头或布宜诺斯艾利斯的五月广场。但经过仔细检查，这些网站的语言可能很笨拙且未经修饰，存在拼写、语法或句法错误——这是非法实体的常见“危险信号”。

根据CSA的说法，投资者，尤其是那些投资于Crypto的投资者，应该知道：

上述组织都不是已知的监管机构或既定的争议解决组织，任何声称获得这些组织批准的实体或这些组织的成员都可能是欺诈性的。

以上列出的虚假组织名称仅是CSA目前已识别的组织名称，其他具有类似意图的假名称随时可能出现。

许多国家监管机构和投资市场的自律组织都是国际证券委员会组织的成员（普通成员、准成员或附属成员），该组织是包括多个CSA成员在内的合法组织。

任何考虑使用声称经过认证的Crypto公司或争议解决组织成员的人都应该尝试独立验证所引用的组织是否确实存在。CSA建议不要仅仅依赖该组织的网站，检查新闻文章中是否提及该组织或其他知名实体是否引用该组织。

此外，任何考虑投资加密资产的人都应该查阅在CSA注册的加密交易平台列表，并了解加密资产的基本原理。尽管监管监督在投资者保护方面发挥着重要作用，但这些措施并不能消除与加密资产交易相关的所有风险，包括大幅且快速的价格波动。