Các công tố viên Hoa Kỳ đang điều tra mối quan hệ của các quỹ phòng hộ với Binance để kiểm tra các giao dịch có thể vi phạm về luật rửa tiền.
Theo một báo cáo của Washington Post, văn phòng luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Tây Washington ở Seattle đã yêu cầu các quỹ phòng hộ của Mỹ cung cấp hồ sơ giao dịch với Binance trong những tháng vừa qua.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các công tố viên đang đưa ra các cáo buộc chống lại Binance hoặc các quỹ phòng hộ, vì các nhà chức trách vẫn đang đánh giá cao bằng chứng và khả năng giải quyết với Binance.
Sau sự sụp đổ chấn động của FTX, đang có nhiều lo ngại về sự an toàn các sàn giao dịch tiền điện tử và với vị thế là 1 sàn giao dịch hàng đầu, Binance cũng không thể tránh khỏi các cuộc điều tra từ chính quyền Hoa Kỳ.
Giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillmann cũng thừa nhận với tờ Washington Post rằng Binance đã có cách tiếp cận kém đối với việc tuân thủ quy định trong những năm đầu tiên, nhưng đã đầu tư đáng kể vào các chương trình tuân thủ.
Và mới đây, Binance đã tham gia Hiệp hội các Chuyên gia về Lệnh trừng phạt được Chứng nhận (ACSS). Tại đây nhóm của Binance sẽ trải qua khóa đào tạo cấp chứng chỉ tại ACSS .
Khóa đào tạo ACSS dự kiến sẽ giáo dục nhóm của Binance về các hướng dẫn từ Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và thông báo cho họ về các rủi ro vi phạm tiềm ẩn.
Cùng với đó Binance dường như mong muốn cải thiện mối quan hệ với chính phủ Hoa Kỳ, khi gần đây đã trở nên tích cực trong việc vận động hành lang tiền điện tử ở Washington.
Theo một báo cáo của Washington Post, văn phòng luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Tây Washington ở Seattle đã yêu cầu các quỹ phòng hộ của Mỹ cung cấp hồ sơ giao dịch với Binance trong những tháng vừa qua.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các công tố viên đang đưa ra các cáo buộc chống lại Binance hoặc các quỹ phòng hộ, vì các nhà chức trách vẫn đang đánh giá cao bằng chứng và khả năng giải quyết với Binance.
Sau sự sụp đổ chấn động của FTX, đang có nhiều lo ngại về sự an toàn các sàn giao dịch tiền điện tử và với vị thế là 1 sàn giao dịch hàng đầu, Binance cũng không thể tránh khỏi các cuộc điều tra từ chính quyền Hoa Kỳ.
Giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillmann cũng thừa nhận với tờ Washington Post rằng Binance đã có cách tiếp cận kém đối với việc tuân thủ quy định trong những năm đầu tiên, nhưng đã đầu tư đáng kể vào các chương trình tuân thủ.
Và mới đây, Binance đã tham gia Hiệp hội các Chuyên gia về Lệnh trừng phạt được Chứng nhận (ACSS). Tại đây nhóm của Binance sẽ trải qua khóa đào tạo cấp chứng chỉ tại ACSS .
Khóa đào tạo ACSS dự kiến sẽ giáo dục nhóm của Binance về các hướng dẫn từ Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và thông báo cho họ về các rủi ro vi phạm tiềm ẩn.
Cùng với đó Binance dường như mong muốn cải thiện mối quan hệ với chính phủ Hoa Kỳ, khi gần đây đã trở nên tích cực trong việc vận động hành lang tiền điện tử ở Washington.
면책 조항: 본 게시글에 표현된 견해는 전적으로 작성자의 견해이며 Followme의 공식 입장을 대변하지 않습니다. Followme는 제공된 정보의 정확성, 완전성 또는 신뢰성에 대해 책임을 지지 않으며, 서면으로 명시적으로 언급되지 않는 한 해당 내용을 기반으로 취해진 어떠한 조치에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
이 글이 마음에 드시나요? 작성자에게 팁을 보내 감사의 마음을 전하세요.
더 오래된 의견은 없습니다. 소파를 가장 먼저 잡으십시오.