Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đưa ra cáo buộc đối với John Fernandez, 26 tuổi và hai công ty của anh ta, Avail Progression và Elite Generators, vì đã điều hành hai chương trình giao dịch ngoại hối không đăng ký và lừa đảo.
Theo các cáo buộc chính thức được đệ trình vào thứ Sáu tuần trước, Fernandez và các công ty của ông đã bị buộc tội lừa đảo hơn 100 nhà đầu tư, sau khi huy động được hơn 4,3 triệu đô la.
Fernandez, cư dân Texas, không có bất kỳ kinh nghiệm giao dịch chuyên nghiệp nào. Tuy nhiên, anh ấy đã thuyết phục các nạn nhân trong kế hoạch của mình, nói với họ rằng "anh ấy là một người am hiểu về giao dịch với thành tích đã được chứng minh, người có thể đảm bảo lợi nhuận lên tới 100% dựa trên các chiến lược giao dịch của anh ấy trên thị trường ngoại hối." Giống như hầu hết các kế hoạch đầu tư gian lận, anh ta đảm bảo lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Ông cung cấp cho họ các tài liệu chào bán cơ bản, trong đó đề cập đến số lượng hàng trả lại và ngày nhận hàng.
Kế hoạch Ponzi
Tuy nhiên, Fernandez đã không đầu tư số tiền thu được để giao dịch các công cụ ngoại hối. Thay vào đó, anh ta sử dụng tiền cho các khoản thanh toán Ponzi và biển thủ nó để tài trợ cho lối sống cá nhân của mình. Anh ta thậm chí còn đưa ra "một loạt lời bào chữa" khi các nhà đầu tư tiếp cận anh ta để trả lại tiền lãi quá hạn.
Trước tiên, anh ấy bắt đầu Tiến trình khả dụng và sau đó chuyển sang Elite Generators khi hết tiền trong kế hoạch đầu tiên. Anh ta lừa gạt các nhà đầu tư bằng cả hai kế hoạch.
SEC hiện đã buộc tội Fernandez và hai công ty của ông vì vi phạm các điều khoản đăng ký chứng khoán và chống gian lận của đạo luật chứng khoán Hoa Kỳ. Cơ quan quản lý đang tìm kiếm các lệnh cấm vĩnh viễn đối với bị cáo, cùng với các hình phạt dân sự và phân chia số tiền thu được bất chính với lợi ích định kiến đối với từng bị cáo. Hơn nữa, những người buộc tội tìm cách cấm Fernandez trở thành viên chức hoặc giám đốc của bất kỳ công ty đại chúng nào.
Nhu cầu trên thị trường giao dịch tăng vọt trong những năm gần đây và các vụ lừa đảo đầu tư cũng vậy. SEC gần đây đã buộc tội tám người có ảnh hưởng tài chính cá nhân nổi tiếng vì đã tham gia vào kế hoạch bơm và xả trị giá 100 triệu đô la. Ngoài ra, cơ quan giám sát đã có hành động chống lại hai kế hoạch Ponzi tiền điện tử gần đây.
Trong khi đó, tại châu Âu, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ một nhân vật chủ chốt của nền tảng đầu tư môi giới EverFX.
Theo các cáo buộc chính thức được đệ trình vào thứ Sáu tuần trước, Fernandez và các công ty của ông đã bị buộc tội lừa đảo hơn 100 nhà đầu tư, sau khi huy động được hơn 4,3 triệu đô la.
Fernandez, cư dân Texas, không có bất kỳ kinh nghiệm giao dịch chuyên nghiệp nào. Tuy nhiên, anh ấy đã thuyết phục các nạn nhân trong kế hoạch của mình, nói với họ rằng "anh ấy là một người am hiểu về giao dịch với thành tích đã được chứng minh, người có thể đảm bảo lợi nhuận lên tới 100% dựa trên các chiến lược giao dịch của anh ấy trên thị trường ngoại hối." Giống như hầu hết các kế hoạch đầu tư gian lận, anh ta đảm bảo lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Ông cung cấp cho họ các tài liệu chào bán cơ bản, trong đó đề cập đến số lượng hàng trả lại và ngày nhận hàng.
Kế hoạch Ponzi
Tuy nhiên, Fernandez đã không đầu tư số tiền thu được để giao dịch các công cụ ngoại hối. Thay vào đó, anh ta sử dụng tiền cho các khoản thanh toán Ponzi và biển thủ nó để tài trợ cho lối sống cá nhân của mình. Anh ta thậm chí còn đưa ra "một loạt lời bào chữa" khi các nhà đầu tư tiếp cận anh ta để trả lại tiền lãi quá hạn.
Trước tiên, anh ấy bắt đầu Tiến trình khả dụng và sau đó chuyển sang Elite Generators khi hết tiền trong kế hoạch đầu tiên. Anh ta lừa gạt các nhà đầu tư bằng cả hai kế hoạch.
SEC hiện đã buộc tội Fernandez và hai công ty của ông vì vi phạm các điều khoản đăng ký chứng khoán và chống gian lận của đạo luật chứng khoán Hoa Kỳ. Cơ quan quản lý đang tìm kiếm các lệnh cấm vĩnh viễn đối với bị cáo, cùng với các hình phạt dân sự và phân chia số tiền thu được bất chính với lợi ích định kiến đối với từng bị cáo. Hơn nữa, những người buộc tội tìm cách cấm Fernandez trở thành viên chức hoặc giám đốc của bất kỳ công ty đại chúng nào.
Nhu cầu trên thị trường giao dịch tăng vọt trong những năm gần đây và các vụ lừa đảo đầu tư cũng vậy. SEC gần đây đã buộc tội tám người có ảnh hưởng tài chính cá nhân nổi tiếng vì đã tham gia vào kế hoạch bơm và xả trị giá 100 triệu đô la. Ngoài ra, cơ quan giám sát đã có hành động chống lại hai kế hoạch Ponzi tiền điện tử gần đây.
Trong khi đó, tại châu Âu, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ một nhân vật chủ chốt của nền tảng đầu tư môi giới EverFX.
면책 조항: 본 게시글에 표현된 견해는 전적으로 작성자의 견해이며 Followme의 공식 입장을 대변하지 않습니다. Followme는 제공된 정보의 정확성, 완전성 또는 신뢰성에 대해 책임을 지지 않으며, 서면으로 명시적으로 언급되지 않는 한 해당 내용을 기반으로 취해진 어떠한 조치에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
이 글이 마음에 드시나요? 작성자에게 팁을 보내 감사의 마음을 전하세요.
더 오래된 의견은 없습니다. 소파를 가장 먼저 잡으십시오.