#ThinkMarkets#（TF Global的品牌名稱）遭到土耳其商人 Suzgun 先生起訴，索賠金額約460萬美元。Suzgun 先生錶示，ThinkMarkets 拒不償還他在 TF Global 賬戶中持有的資金。出金失敗
根據索賠條款，在 TF Global 為 Suzgun 先生持有賬戶期間，他入金併交易了 1,500 萬美元，其中約 460萬美元由 TF Global 持有和控制。
根據 Suzgun 先生與 TF Global 於2019年10月10日簽訂的所有權轉移擔保安排（TTCA）協議，RSI 1 和 RSI 2 賬戶受TTCA約束，而 RSI 3 賬戶則不受此約束。也就是說，根據 FCA 客戶資金規則，RSI 3 賬戶的資金將與 ThinkMarkets 的自有資金隔離。
根據 TTCA 的第3條規定，“ThinkMarkets 收到的轉賬將記錄為我們欠您的現金還款義務。根據您的要求，如果我們認為您轉給我們的資金數額超過了您對我們的義務，我們會將同等金額的資金轉回給您。”
根據 TTCA 的第5條規定，“客戶可以要求提取其全部或部分資金，支付的金額將是欠 ThinkMarkets 的資金凈額。這包括任何由於費用、傭金、負余額和任何其他合理的相關費用而欠下的款項。”
然而，TF Global 幾次都沒有遵守 Suzgun 先生的要求。更有甚者，TF Global 從 Suzgun 先生的 RSI 2 賬戶中扣款，而後又以“套利交易”、“濫用掉期”和“濫用市場”為由註銷賬戶。
由於 TF Global 未能在合理的時間內還款，Suzgun 先生要求終止協議，併歸還他所有的錢。然而，Suzgun 先生尚未收到任何答復。
ThinkMarkets在協議終止後繼續持有資金
TF Global 在其法定代錶人發給 Suzgun 先生的信中承認，他的資金被分到了兩個不同的賬戶名下，其中 4,280,282.88 美元存放在由 ASIC 持牌經紀商 TF Global Markets (Aust) Pty Ltd 控制的非隔離賬戶中，367,359 美元存放在 TF Global Markets (UK) Limited 在巴克萊銀行開設的 RSI 3 獨立賬戶中，該賬戶不受 TTCA 約束。
Suzgun 先生不認可 TF Global 試圖聲稱將該公司有權獲得資金（4,280,282.88美元，即爭議資金）和應支付給 Suzgun 先生的剩余資金（367,035.01美元，即無爭議資金）進行區分的做法。
根據索賠條款，在扣款之前，本應視為客戶資金的資金總額約為 4,647,863.89 美元。但是，TF Global 只持有符合 FCA 客戶資金規則的 367,035.01 美元資金，其余資金由 TF Global 的關聯公司 TF Australia 持有。證人陳述顯示，這些資金在這兩家關聯公司之間來回轉移。
違反合同
ThinkMarkets 不當扣留了 Suzgun 先生的部分資金，併以調查即將完成、“常規監測”和“評估當前的結構和交易條件”為由拒不還款。此外，TF Global 在沒有適當理由的情況下註銷了 Suzgun 先生的賬戶。
有趣的是，索賠條款中引用了 TTCA 第40.8條規定，從 TF Global 員工的說法中可以推斷出，TF Global拒絕支付還款，是因為它不當地希望保留和使用應付給 Suzgun 先生的錢來填補自己的損失，而這些損失是 TF Global 的對沖成本等自身原因造成的。
損失金額
據估計，Suzgun 先生總共損失 4,647,863.89 美元，同時也失去了用這些資金交易和投資獲利的機會，相當於每月損失約20萬美元。
結尾
Suzgun 先生併不是無名小卒，他建立了成熟的貴金屬和貨幣對交易業務。即使如此，他在 FCA 持牌經紀商那裏持有的資金也無法得到保障。貨幣對交易詐騙很常見，但一個受監管的、有良好信譽的經紀商由於自己的錯誤而從客戶身上扣 除巨額資金的情況併不常見。 ThinkMarkets 如何使用Suzgun 先生的錢？ThinkMarkets 將如何回應？
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