本周监管信息：英国FCA、德国BaFin等多家监管机构发布本周风险提示

本周，JFS Brokers被英国金融行为监管局(FCA)标记为冒充FCA授权的“克隆公司”。FCA提醒，身份盗用是“克隆公司”典型的欺诈方法：欺诈者盗用实际上存在的已授权公司的相关信息，如公司注册号（公司注册号）、地址、电邮等，以获得可信度甚至合法性，从而说服和招揽投资者。

 

具体信息如下：

 

　　克隆公司：JFS Brokers (clone of FCA authorised firm)

 

　　地址: The Scalpel, 52 Lime Street, London, EC3M 7HA

 

电话: +442080592732, +380445061484, +380685896062, +442037690872, +79770003528, +380922220515, 551146803474, 815032044556, 79770003528

 

　　电子邮件: [email protected], [email protected], [email protected],rekla[email protected], [email protected], [email protected],

 

　　网站: https://jfsbrokers.com, http://jfs-brokers.com

 

正规持牌的FCA授权公司信息:

 

　　公司名称: Jacksons Friendly Society

 

　　公司注册号: 205433

 

　　地址: Little Nayland Hall, Cock St, Lavenheath, Suffolk, CO6 4PJ, UNITED KINGDOM

 

电话: +4401206262225

 

葡萄牙证监会（CMVM）本周对实体BBVA MIDAS发出警告，称这家实体未经适当授权在葡萄牙开展金融中介活动。

 

CMVM表示，与BBVA MIDAS宣称的信息相反，该实体与在CMVM注册的授权金融中介机构BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.和SUCURSAL EM PORTUGAL没有任何关系。

 

详细信息如下：

 

　　实体名称：BBVA MIDAS

 

　　网站：https://bbvam-privileges.com/

 

 

德国联邦金融监管局BaFin近日对在线交易经纪商Flawlesstradefx Ltd.发出警告，原因是该经纪商在没有得到BaFin授权的情况下在德国开展银行业务或提供金融服务。

 

BaFin表示，Flawlesstradefx Ltd.在其网站（flawlesstradefx.com）上声称，它受BaFin和其他欧盟监管机构监管。然而BaFin强调，事实并非如此。此外，该公司还欺骗性地引用与之没有任何关联的合法公司NSFX Limited的BaFin注册号（131055）。　　

 

新加坡金融管理局（MAS）的“投资者警示名单（Investor Alert List）”本周更新了两家黑平台，详细信息如下：

 

1.

 

　　实体名称：GoCapitalFX

 

　　网站：https://GoCapitalFX.com

 

2.

 

　　实体名称：Cahaya Maju Investment

 

　　电子邮件：[email protected]

 

　　电话：+60 11-1246 6801

 

　　网站：https://cahayamaju.com

 

最后，塞舌尔金融服务管理局（FSA）发布，提请注意以下网站。该网站与FSA许可或监管的实体没有任何联系。

 

该网站的详情如下：https://www.meyarltd.com/

 

塞舌尔金融管理局敦促投资者和公众成员对该网站保持高度警惕。