一 行业动态
总部位于悉尼的外汇和差价合约交易服务商 IC Markets 周三宣布，该平台2021年3月的交易量达到了1.04万亿美元。
上个月月度交易量的天文数字增长创下了 IC Markets 的纪录，因为这个数字甚至还高于2020年3月，当时 Covid 刺激的波动性将交易者推向了市场。
据悉，国际货币对和差价合约经纪商 Exness 已公布3月份交易量报告，数据表明本月交易量较上月环比大幅增长。3月份交易总量达到 9,306 亿美元，较2月份交易量 6,708 亿美元，环比大幅增长38.7%，成为自2010年中期经纪商 FXCM 和嘉盛鼎盛时期以来，首家月交易量即将突破1万亿美元的零售货币对和差价合约经纪商。上个月，该经纪商平台上活跃客户总数达 187,609 人，较前一个月活跃客户数 178,175 人，环比增长5.3%。
今年第一季度，Exness 月交易量达到7426亿美元。与去年同期相比，大幅增长31.3%。
盈透3月交易数据出炉，日均收益交易达 2,998 万笔
盈透发布的业绩报告显示，其日均收益交易达到 2,998 万笔，同比增长53％，环比下降19％。截至3月底，盈透客户保证金贷款为422亿美元，同比增长113％，3月新增账户132.5万个，同比增长74％，环比增5％。
丹麦经纪公司盛宝银行(Saxo Bank)公布了2021年3月的交易统计数据，显示外汇和股票需求大幅上升。当月总交易额比上月的 3,024 亿美元跃升超过30%，达到3934亿美元。
盛宝银行以提供杠杆外汇交易服务而闻名，它公布3月份外汇交易总额为 1,705 亿美元。该资产类别的月度涨幅超过42%，2月份外汇交易量保持在 1,198 亿美元。
瑞士信贷（Credit Suisse）日前宣布，由于一家总部位于美国的对冲基金崩溃，该集团将面临巨大损失。瑞信还提到，其承担了大约44亿瑞士法郎(47亿美元)的费用。
根据官方公告，瑞信预计2021年第一季度的税前亏损为9亿瑞士法郎（9.6亿美元）。最近对冲基金的巨大损失将抵消该集团原本强劲的投资银行部门业绩。
Cboe 发布3月交易数据：总交易量超 8,800 亿美元！
Cboe 3月交易量出现惊人增长，总交易量超 8,800 亿美元，与上月相比增长18.5%。
Cboe 2月交易量达 7,429 亿美元。3月日均交易量（ADV）达 3,826 亿美元，与2月相比上升3%，而与2020年3月的峰值相比，日均交易量下降了约30.4%。
Marex 日前公布了截至2020年12月31日的财报。2020年，该公司的净收入达到4.147亿美元，而2019年为3.522亿美元。Marex 已经连续第七年实现收入增长。
根据官方声明，2020年总收入达到7.624亿美元，比2019年增长37%。调整后的税前营业利润达到 6,150 万美元，高于2019年的 5,340 万美元。
外汇交易行业技术供应商 Integral 日前报告3月份的日均交易量（ADV），该月的数据为历史第二高。根据报告，今年3月 Integral 的 ADV 为536亿美元，环比增长6.3％。
Integral 强调，其3月的 ADV 仍仅低于2020年3月，当时外汇市场活动达到顶峰，并受到疫情对经济的影响。与去年同期相比，该平台上的交易需求降低了3.6％。
Tradeweb Markets 日前发布了3月份交易数据，日均交易量（ADV）达到创纪录的1.07万亿美元，同比增长7.3％。该公司是主要的电子场外交易市场，提供固定收益产品、交易所交易基金和衍生品交易。3月几乎所有关键市场的交易需求都在激增，这也是整个交易行业的整体趋势。
根据报告，Tradeweb Markets 3月总交易量为24.7万亿美元。第一季度的总交易量为65.1万亿美元，日均交易量为1.06万亿美元，同比增长18％。
加密货币公司 Coinbase 发布2021年一季度交易报告
加密货币公司 Coinbase 发布了截至2021年3月31日的一季度业绩，交易量达 3,350 亿美元，总收入约18亿美元。
Coinbase 提到，其验证用户达 5,600 万，月交易用户达610万。根据公告，其平台上的加密货币资产总额达 2,230 亿美元，占数字货币总市值的11.3%，资产总额中包括来自机构客户约 1,220 亿美元的数字资产。
大力拓展品牌！Trade Capital 收购西班牙经纪商 ActivoTrade
据悉，全球知名货币对业务平台 TRADE.com 所属运营商 Trade Capital Holdings（以下简称“Trade Capital”）已拓展其投资业务品牌，收购西班牙在线经纪商 ActivoTrade。
ActivoTrade 是西班牙最大的经纪商之一。该经纪商为西班牙、欧洲、美洲市场投资者提供股票、期货、期权、差价合约及其他衍生品的交易服务。自2009年成立以来，ActivoTrade 共已处理超1000亿欧元的交易订单。
ABK Holding 收购外汇和差价合约经纪商 CrescoFX
ABK Holding JSC 在交易行业经营着多个品牌，该公司向 Finance Magnates 独家透露，其正在着手收购总部位于伦敦的精品经纪商 Cresco Capital Markets.(UK) Ltd，其商品名为 CrescoFX。
ARK联合创始人 Murat Kutay Yildirim 和 Gokalp Icer 已经有条件地同意了收购交易的条款，该交易目前正在等待英国金融行为监管局的批准。不过，两家公司并未透露交易中涉及的财务状况。
英国 FCA 在3月份一共曝光了144个黑平台
统计显示，FCA 在今年3月份发布的警示信息中，通报了144家未授权和克隆平台名单。未授权平台是指未获得 FCA 许可就在英国推广和经营金融服务的平台，其中包括大量的黑平台，而克隆平台是指冒用其他已获FCA授权经纪商的牌照进行经营活动的平台 FCA 提醒交易者，2020年以来，线上交易日渐活跃，大量黑平台滋生，各位交易者需要严格鉴别平台资质，以免受骗。
CPTMarkets 北京代理办事处疑似被查
近日，有交易者反馈称 CPTMarkets 北京代理办事处在3月18日被查，原因是有客户报警称在该平台遭遇诈骗损失上百万元。另有多家媒体报道称，CPT 此次遭遇了代理商和客户之间的操盘问题，从而产生经济纠纷，且无法偿还客户资金。据悉，CPT 2008成立于英国伦敦，2012年进军中国市场，官方称拥有英国 FCA 牌照。目前，CPT 官网尚可正常访问，暂未见官方作出回应。
二 监管机构那点事
本文选自——开曼监管，是外汇离岸监管中最好的？
先罗列一下外汇离岸监管中所涉及的主体：
开曼、维京、百慕大、巴哈马、伯利兹、毛里求斯、塞舌尔、圣文森特格拉纳丁斯、马绍尔、瓦努阿图。
虽然有几个岛国都被称作“避税天堂”，但是其中有一个的发展却与众不同，是许多对冲基金和资产管理公司青睐离岸国家，作为全球十大金融岛屿之一——英属开曼群岛，它的法律监管体系与英国保持了同样的系统性，同时是仅次于纽约、伦敦、东京和香港的全球第五大金融中心。过去20年中，中国内地在香港上市的50家资产规模最大的企业，有44家注册地是开曼群岛。像阿里巴巴、联想、百度、360、人人网、以及新浪、京东等注册地都是开曼群岛。一些国际著名企业如可口可乐、宝洁、英特尔、苹果、甲骨文都在开曼群岛注册子公司。（以上汇总自网上）
试问其它离岸岛国中还有哪一个具有如此的地位？
从外汇投资客户的角度看， 和一些离岸监管不同，开曼群岛受到良好的监管，CIMA非常强势，特别是保护客户资金、以及要求客户资金进行隔离保管方面要求很严格。
在保障客户资金的执行方面，开曼CIMA与英国FCA有众多相同之处：
1.客户资产账户实行严格的法定抬头要求，确保资金存放在客户名下
2.定期对客户资金账户进行每日清算及对账
3.以书面形式或协议确保经纪商作为受托人持有客户资金，银行无权对此类账户的任何资金与经纪商的任何其他账户进行合并，或行使任何留置权，或就持牌方所欠的任何债务对客户银行账户内的资金进行扣押或反诉。
4.禁止以任何目的为理由，挪用客户隔离资金或利用客户资金作为公司自有资金
虽然一些监管机构可能有资金隔离要求，但条件各有不同，更有一些监管机构可能允许豁免。这里说是ASIC。开曼CIMA和FCA一样不允许任何资金隔离豁免。
（由于开曼CIMA的这一隔离资金要求，一些原本具有FCA、ASIC监管的经纪商会将开曼CIMA监管的平台客户资金仍然放在母体的托管银行。这即是笔者对开曼监管的兴趣所在，资金隔离托管账户是监管有效的重要保证。）
开曼CIMA在牌照方面的资本要求的重点放在经纪商的风险敞口上。风险一旦增加，对资本要求也增加，这和FCA如何计算牌照所需资本的方式在总体概况方面是等同的。
再看看申请CIMA牌照的难易及费用方面
开曼CIMA对申请公司的要求较高，因而要拿到开曼CIMA牌照并非易事。
首先，申请公司最低资本要求因业务类型和业务体量大小而不同，一般最低资本要求为10万开曼元（最近兑英镑汇率1:0.95），且公司必须在开曼群岛设有业务办公室，股东和董事须经监管部门批准，并通过Fit and Proper考核。
其次，申请CIMA牌照的费用和FCA相当。申请FCA牌照的费用主要有：牌照年费、席位费和每项业务的权限费用，根据申请的复杂程度，费用在1500-2500英镑不等。
申请CIMA牌照的费用主要包含：申请费（250或500开曼元）、牌照授权费（2000或4000或8000开曼元）、年费（2000或4000或8000开曼元）三个部分。因而对比来看，二者的牌照申请费用相当，根据最近的汇率，1开曼元大约相当于0.95英镑。
针对持有CIMA监管牌照的公司，CIMA的监管要求有哪些呢？
1.公司账户需要每年审计一次；
2.年度账目需上交给CIMA，并附有合规证书；
3.公司信息进行任何修改，需要在七天之内通知CIMA；
4.牌照持有人的内部控制需经过独立审计；
5.月度的报表需由持牌经纪商上交；
6.年度资产负债表的数据需要和月度/季度报告中的数据保持一致；
7.提供当前的保险信息。
目前在开曼CIMA监管下的知名平台有嘉盛GAIN、万致VANTAGE、兴业HYCM、SVSFX，也不是太多。CIMA和很多知名监管机构的管辖范围一样，执行对客户有利的措施，在开户、以及需提供的信息都非常灵活。这一点在和英国、瑞士监管下开户的感受迥然不同。
结尾：
而我们所熟悉的打假维权黑平台、跑路平台中，看得见其它离岸监管的身影，这些平台的共性是要么只有单一的弱离岸监管牌照，要么是其它默默无闻的监管牌照（如爱沙尼亚、印尼），要么是宣称的FCA\ASIC监管是假的。
同样的离岸监管，骗子平台并不会用心选择一个相对好点的，因为既不能、也无必要。“不能"的是好点的监管如开曼要求严格，当地办公室、年度审计等等，哪一条都很麻烦；"无必要"是说在国内对外汇无知的人太多，他们才不管监管是否靠谱，骗子宣传什么它们就轻信，根本分不清离岸监管这些岛国名称无所谓好坏。
校对：找茬
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