475万美元外汇庞氏骗局！CFTC控诉十人

FOLLOWME 交易社区讯: 美国商品期货交易委员会（CFTC）指控佛罗里达的Avinash Singh通过Highrise Advantage有限责任公司的主资金池收集并挪用资金。佛罗里达的Daniel Cologero、Randy Rosseau和新泽西的Hemraj Singh也被指控通过Green Knight Investment有限责任公司、Bull Run Advantage有限责任公司和King Royalty有限责任公司为Highrise Advantage有限责任公司的主资金池募集资金。Surujpaul Sahdeo及其公司SR&B Enterprises也被指控非法索取客户资金给主资金池。

法院于2020年9月16日冻结了以上这些公司的资产。法院还禁止这些公司销毁或隐藏账簿和资金记录。

执法司司长James McDonald说：“这些违法者对客户撒谎，隐瞒了本该用来进行外汇交易的资金的真实用途。今天的执法行动表明，美国商品期货交易委员会决心根除市场中的欺诈行为。”

图片：LEAPRATE

美国监管机构的数据显示，从2013年2月至今，被告Avinash Singh从150多名受害者手里一共骗取了475万美元。为了吸引更多的受害者加入主资金池，他慌称自己是一名成功的交易商。Cologero、Singh和Rosseau还对客户夸大了资金池产生的利润，故意隐瞒了潜在的损失风险。

Avinash Singh通过Highrise Advantage有限责任公司收集了475万美元，但实际用来进行外汇交易的金额仅为165.6万美元。 被告Avinash Singh挪用了300万美元的客户资金，用于支付个人花销，并且“拆东墙补西墙”，把钱付给另一部分受害者。

Green Knight Investment有限责任公司、Bull Run Advantage有限责任公司和King Royalty有限责任公司发布虚假的月度账目报表，以粉饰其利润。 SR＆B以自己的名义从受害者那里获得了135万美元，然后将资金转移给了Highrise Advantage有限责任公司。

此外，被告Avinash Singh的Highrise Advantage有限责任公司没有按照规定在美国商品期货交易委员会注册。

美国商品期货交易委员会要求被告全款赔付被欺骗的受害者，上缴非法所得的赃款、罚款，并且永久禁止其在美国商品期货交易委员会注册和交易。